Adempimenti relativi alla identificazione della clientela
Antiriciclaggio Sistemi è la soluzione che consente di svolgere gli adempimenti relativi alla identificazione della clientela, alla registrazione delle prestazioni fornite, alla conservazione dell’Archivio Unico Informatico, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 56/2004 e dal D.Lgs. 231/2007.
Questo prodotto si rivolge ai professionisti quali dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, revisori contabili iscritti nel registro dei revisori contabili, notai e avvocati.
Grazie ad un’unica funzione suddivisa in diverse sezioni, il professionista è guidato nella compilazione degli adempimenti previsti dalla vigente normativa:
- registrazione delle informazioni relative alla clientela (anagrafiche e prestazioni) nell’Archivio Unico Informatico (AUI);
- adeguata verifica della clientela;
- conservazione dei documenti acquisiti nel corso del rapporto con il cliente attraverso la predisposizione del Fascicolo del cliente.
