Si è concluso il ciclo di webinar Sistemi, accreditati dal CNDCEC, rivolti ai commercialisti.
Abbiamo esposto una panoramica degli interventi normativi e fatto un’analisi pratica degli adempimenti e degli obblighi in capo ai professionisti destinatari della normativa.
Il programma è stato:
Prima Parte
• Normativa e professionisti obbligati
• Riciclaggio e autoriciclaggio
• Finanziamento del terrorismo
• Organismi di autoregolamentazione
• Regole tecniche
• Autovalutazione del rischio
• Adeguata verifica della clientela
• Titolare effettivo e registro dei titolari
• Valutazione del rischio
• Obbligo di conservazione
• Fascicolo della clientela
• Limitazioni all’uso del contante
• Segnalazione operazioni sospette
• Verifiche e sanzioni
Seconda Parte
• La soluzione SISTEMI integrata per la gestione degli adempimenti antiriciclaggio
Tra i relatori dell’evento:
- Alfonso Gargano – Commercialista e Revisore Contabile. Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno. Consulente antiriciclaggio.
- Paola Callegari – Sistemi S.p.A.
Ringraziamo tutti i partecipanti.
Vi aspettiamo al prossimo giro di webinar!
Bemi Sistemi Srl