EVENTO E-LEARNING GRATUITO ACCREDITATO “Gli adempimenti dei professionisti in materia di antiriciclaggio e soluzioni operative per la gestione”

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Si è concluso il ciclo di webinar Sistemi, accreditati dal CNDCEC, rivolti ai commercialisti.

Abbiamo esposto una panoramica degli interventi normativi e fatto un’analisi pratica degli adempimenti e degli obblighi in capo ai professionisti destinatari della normativa.

Il programma è stato:

Prima Parte

• Normativa e professionisti obbligati
• Riciclaggio e autoriciclaggio
• Finanziamento del terrorismo
• Organismi di autoregolamentazione
• Regole tecniche
• Autovalutazione del rischio
• Adeguata verifica della clientela
• Titolare effettivo e registro dei titolari
• Valutazione del rischio
• Obbligo di conservazione
• Fascicolo della clientela
• Limitazioni all’uso del contante
• Segnalazione operazioni sospette
• Verifiche e sanzioni

Seconda Parte
• La soluzione SISTEMI integrata per la gestione degli adempimenti antiriciclaggio

Tra i relatori dell’evento:

  • Alfonso Gargano – Commercialista e Revisore Contabile. Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno. Consulente antiriciclaggio.
  • Paola Callegari – Sistemi S.p.A.

Ringraziamo tutti i partecipanti.

Vi aspettiamo al prossimo giro di webinar!

Bemi Sistemi Srl

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