EVENTO E-LEARNING GRATUITO ACCREDITATO “Gli adempimenti dei professionisti in materia di antiriciclaggio e soluzioni operative per la gestione”

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Abbiamo organizzato un webinar accreditato dal CNDCEC dal titolo “Gli adempimenti dei professionisti in materia di antiriciclaggio e soluzioni operative per la gestione. L’evento è gratuito e ha la durata di 2 ore. I partecipanti maturano 1 CFP a fronte di ogni ora di partecipazione, fino ad un massimo di 2 CFP (B.3.2).

Il relatore dell’evento è il dott. Alfonso Gargano, Commercialista e Revisore Contabile. Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno. Consulente antiriciclaggio.

Il webinar ha l’obiettivo di presentare una panoramica degli interventi normativi sul tema dell’antiriciclaggio e fare un’analisi pratica degli adempimenti e degli obblighi in capo ai professionisti destinatari della normativa.

Gli argomenti affrontati durante il webinar:

  • Normativa e professionisti obbligati
  • Riciclaggio e autoriciclaggio
  • Finanziamento del terrorismo
  • Organismi di autoregolamentazione
  • Regole tecniche
  • Autovalutazione del rischio
  • Adeguata verifica della clientela
  • Titolare effettivo e registro dei titolari
  • Valutazione del rischio
  • Obbligo di conservazione
  • Fascicolo della clientela
  • Limitazioni all’uso del contante
  • Segnalazione operazioni sospette
  • Verifiche e sanzioni

Iscriviti per partecipare all’evento >>

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