Continua il ciclo di webinar Sistemi, accreditati dal CNDCEC, rivolti ai commercialisti.
Per il giorno 24 settembre 2024, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, abbiamo organizzato il webinar “Gli adempimenti dei professionisti in materia di antiriciclaggio e soluzioni operative per la gestione”. L’evento è gratuito e ha la durata di 2 ore. I partecipanti maturano 1 CFP a fronte di ogni ora di partecipazione, fino ad un massimo di 2 CFP (B.3.2.).
Obiettivo dell’incontro è esporre una panoramica degli interventi normativi e fare un’analisi pratica degli adempimenti e degli obblighi in capo ai professionisti destinatari della normativa.
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PROGRAMMA
Prima Parte
• Normativa e professionisti obbligati
• Riciclaggio e autoriciclaggio
• Finanziamento del terrorismo
• Organismi di autoregolamentazione
• Regole tecniche
• Autovalutazione del rischio
• Adeguata verifica della clientela
• Titolare effettivo e registro dei titolari
• Valutazione del rischio
• Obbligo di conservazione
• Fascicolo della clientela
• Limitazioni all’uso del contante
• Segnalazione operazioni sospette
• Verifiche e sanzioni
Seconda Parte
• La soluzione SISTEMI integrata per la gestione degli adempimenti antiriciclaggio
Tra i relatori dell’evento:
- Alfonso Gargano – Commercialista e Revisore Contabile. Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno. Consulente antiriciclaggio.
- Paola Callegari – Sistemi S.p.A.